ضبط 6 متهمين باختلاس 1,5 مليار دينار في ضريبة الديوانية

الاشراق

الإشراق | متابعة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن تمكن ملاكاتها من ضبط ستة متهمين متورطين باختلاس مبالغ مالية ضخمة من الهيئة العامة للضرائب في محافظة الديوانية، كاشفة عن تفاصيل عملية استيلاء على المال العام عبر تلاعب بالسجلات والجباية.

كشف اختلاس مبالغ التحاسب الضريبي
تابعت الإشراق تفاصيل العملية التي نفذها الفريق الميداني لمكتب تحقيق الهيئة في الديوانية، حيث أدى تدقيق السجلات ومطابقة مبالغ الجباية إلى كشف اختلاس أكثر من (1,420,000,000) مليار دينار. وأوضح البيان أن أحد أمناء الصندوق، بالاشتراك مع 9 موظفين ومعقبين، قاموا بالاختلاس خلال المدة من عام 2021 إلى 2026، عبر عدم ترحيل المبالغ في سجل المحاسبة اليومي وعدم تسديدها كإيراد للدولة.

ضبط "دفاتر دبلك" وملاحقة شركاء آخرين
ورصدت الإشراق إجراءات الهيئة التي أسفرت عن ضبط 14 دفتر "دبلك" استُقطعت فيها مبالغ التحاسب الضريبي دون تقييدها في الحساب المصرفي للدائرة. وأدت التحقيقات واعترافات المتهم الرئيسي إلى ضبط خمسة من شركائه، فيما لا تزال الجهود مستمرة لتعقب أربعة متهمين آخرين صدرت بحقهم أوامر قبض وتفتيش قانونية.

إجراءات قضائية وفق المادة 315
وأشارت المصادر التي اطلعت عليها الإشراق إلى تنظيم محضر ضبط أصولي وعرضه مع المتهمين والمبرزات الجرمية أمام قاضي التحقيق المختص في الديوانية. وقرر القضاء توقيف المتهمين المضبوطين وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات العراقي، المتعلقة باختلاس الأموال العامة من قبل الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.